Elképesztő, mit műveltek a maszkokkal a magyar bűnözők

4 nagy pénzmosási akciót füleltek le a Nemzeti Adó- és Vámhatóság (NAV) munkatársai az elmúlt időszakban, melyek során 7 millió eurót és 2 millió dollárt, vagyis több mint 3 milliárd forintnak megfelelő összeget foglaltak le. Nem létező gazdasági tevékenységekkel, valamint védőeszközök vásárlásával próbálták a bűnözők tisztára mosni illegális tevékenységekből befolyt vagyonukat.

Maszkokat és gyógyászati eszközöket rendeltek

Egyszer például egy ukrán személy tulajdonában lévő magyar cég egy hongkongi társaságtól több mint 8 millió védő- és sebészi maszkot vásárolt, majd azokat egy a német cégnek adta tovább. Az összeget azonban egy ahhoz nem köthető magánszemély utalta át a magyar cégnek. Az ügylet körülményei pénzmosásra utaltak: a budapesti nyomozók az ügyben 900 ezer eurót foglaltak le.

Egy másik esetben egy svájci cég magyar bankszámlájára Zimbabwéből érkezett hatalmas pénzösszegű átutalás gyógyászati termékekért, ami mögött nem volt teljesítés. Az akcióban a budapesti pénzügyőrök mintegy 2 millió dollárt, azaz több, mint 600 millió forintot foglaltak. Az ügyben a zimbabwei rendőrség is nyomoz, pénzmosás gyanújával őrizetbe került többek között az afrikai ország egészségügy-minisztere is.